Экспертиза документов

Мы предлагаем клиентам свои услуги по экспертизе зарубежных корпоративных документов. Это значит, что мы анализируем тот комплект документов компании, который имеется на руках у вас (или у вашего торгового партнера) и делаем заключение о том, насколько он соответствует законодательству страны регистрации компании и обычной деловой практике, а также тем целям, с которыми его планируется использовать. Мы также готовы предоставить типовые образцы документов по различным юрисдикциям.

Зачем это нужно? К сожалению, нередко бывает, что имеющийся у владельца офшорной (или неофшорной) компании комплект ее документов оказывается неполным. Это может привести к самым печальным последствиям, например, к невозможности открыть банковский счет, или к недействительности заключенных от имени компании сделок. Может также оказаться, что комплект более или менее полон, но недостаточен для тех целей, с которыми его предполагается использовать. Не всегда в этом нужно винить регистраторов компании. Возможно, покупатель компании сам не смог ясно сформулировать при покупке, как он собирается использовать компанию и, соответственно, какие именно документы ему понадобятся.

Так или иначе, зачастую, например, перед заключением серьезной сделки, оказывается весьма желательным сделать ревизию имеющихся у владельца компании корпоративных документов, чтобы их недостатки не всплыли позже, в самый неподходящий момент. Глядя на проблему с противоположной стороны, если вы намерены заключить сделку с офшорной (или любой иностранной) компанией, совершенно необходимо убедиться в том, что компания на самом деле существует, и что лица, подписывающие договор от ее имени, действительно на это уполномочены. В противном случае сделка может быть легко оспорена в суде.

Увы, участники экономической деятельности далеко не всегда обладают достаточными познаниями в корпоративном праве зарубежных стран, чтобы оценить правильность составления и полноту документов иностранной компании. В этом случае им следует обратиться к специалистам.

Стоимость услуг зависит от объема работы и определяется индивидуально.

Внимание! Как правило, мы не имеем возможности оценить подлинность документов, в особенности негосударственного происхождения (например, подлинность подписи на доверенности). Наши услуги заключаются в проверке соответствия документов закону по их форме и содержанию.

Обычно комплект корпоративных документов включает примерно следующее.

1. Подтверждение государственной регистрации компании и ее текущего статуса

Это может быть сертификат инкорпорации и (или) сертификат "благополучного состояния" компании, либо выписка из торгового реестра.

2. Уставные документы

Устав и учредительный договор или их аналоги (названия документов варьируются в зависимости от страны).

3. Внутренние документы компании

Сюда относятся различные протоколы собраний акционеров и директоров, резолюции совета директоров и т.п. Эти документы могут, в частности, потребоваться для подтверждения полномочий директоров, если они не отражены в выписке из реестра.

4. Доверенности

Подтверждение полномочий лиц, не являющихся директорами.

5. Документы трастового характера

Документы, регулирующие отношения владельцев компании с ее номинальными акционерами и директорами (если владельцы сами не являются директорами и акционерами). Трастовые декларации и т.п. Хранятся конфиденциально.

6. Дополнительные корпоративные документы

Документы, которые не входят в "стандартный" пакет, но могут понадобиться для тех или иных целей. Например: справка из банка, свидетельство о налоговой регистрации.

7. Документы специального назначения

Например, решение об открытии представительства в России или доверенность на главу представительства. Форма и содержание документа определяется его назначением.

Подробнее о комплектности документов компании:

Подробнее о заверении документов:

 

Заказ на экспертизу документов иностранных компаний

 

Roche & Duffay
тел. (495) 790-2660; 624-1300

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.