Ваш e-mail:
Подписаться
Отказаться
 

Новости офшорного бизнеса

Обзор подготовлен компанией Roche & Duffay

Случай из практики

Офшорная компания Ч, зарегистрированная в Черногории (Югославия) имела контракт на оказание услуг с российской фирмой Р. Компания Ч имела долларовый счет в российском банке Б1. В 2001 фирма Р осуществила платеж на этот счет со своего долларового счета в российском банке Б2. Так как между банками Б1 и Б2 не было корреспондентских отношений по доллару, платеж шел через корсчет в США. Американский банк-корреспондент БК заблокировал платеж, мотивировав это международными санкциями против Югославии. Позже в том же году санкции были сняты. Однако банк БК отказывается разморозить деньги. Правомерны ли действия банка БК? В какой орган в США следует обращаться для того, чтобы разблокировать платеж? Ответ на этот и другие вопросы о международной антиофшорной практике см. по адресу:

http://www.roche-duffay.ru/articles/anti_offshore.htm

О российской антиофшорной практике см. статью «Офшоры: За пределами 500-У»

======================================================

Новости юрисдикций

Заголовки новостей:

22 июля - 28 июля

  • Бермудские острова: оппозиция обвиняет правительство во вмешательстве в лицензирование банков
  • Немецкий суд считает неконституционным налог на спекулятивный прирост капитала
  • Маврикий: новый бюджет вызывает опасения в офшорном секторе
  • Казначейство США планирует ужесточить контроль против отмывания в банковском секторе
  • МВФ считает, что Панама должна ускорить налоговую реформу
  • Британские Виргинские острова: планируется отмена подоходного налога
  • Бермудские острова не планируют введения подоходного налога

15 июля - 21 июля

  • Американская налоговая служба судится со специалистом по офшорам
  • Швейцарский посол в Люксембурге арестован по подозрению в отмывании денег
  • Англо-испанские переговоры по Гибралтару отложены на осень
  • Гибралтар ликвидирует офшорные компании, но вводит нулевую ставку корпоративного налога
  • Директива ЕС о налоге на сбережения не может быть принята без смягчения швейцарского закона о банковской тайне
  • Ведущие британские банки согласны на новые меры против отмывания денег
  • Глава французского центробанка обвиняется в мошенничестве
  • Минфин Индии отказывается пересмотреть налоговый договор с Маврикием
  • В России опубликованы правительственные рекомендации по борьбе с отмыванием незаконных капиталов

Подробности смотрите на следующей странице: http://www.roche-duffay.ru/news/index.htm

======================================================

Новости законодательства

Июль 2002 г. Опубликованы новые тексты законов, поправок к действующим законам, международных договоров по следующим юрисдикциям: Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур. Заказ на тексты законов можно сделать на следующей странице: http://www.roche-duffay.ru/cgi-bin/jury_f.pl

======================================================

Новости сайта Roche & Duffay

На сайте опубликована новая статья: «Налоговая реформа в Люксембурге». В международном налоговом планировании люксембургские компании широко используются в качестве холдинговых (SOPARFI). В этом году в великом герцогстве произведена налоговая реформа. Базовые принципы не изменились, но уменьшены многие налоговые ставки, а также внесены поправки в закон для приведения его в соответствие с директивами Европейского союза, членом которого является Люксембург

http://www.roche-duffay.ru/articles/articles_head.htm

======================================================

Спецпредложение Roche & Duffay

Компания на Британских Виргинских островах со счетом в банке ABN AMRO (Нидерланды). http://www.roche-duffay.ru/special/index.htm

======================================================

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.